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[多选题]银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制，加强对日常金融服务中发现的涉嫌非法集资线索的（ ）和（ ）。
A.识别
B.收集
C.监测
D.预警
[多选题]银行业金融机构应按照( )的原则,建立健全非法集资监测预警工作机制。
A.法人负责与分级落实相结合
B.全面风险管理与合规管理相结合
C.分级落实优先
D.全面风险管理与内控管理相结合
[多选题]银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构（ ）等套取银行业金融机构信用参与非法集资活动，涉及触犯刑法由公安机关、司法机立案侦查或按规定移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第一类案件进行统计。
A.重要空白凭证
B.支票
C.公章
D.密押
[判断题]银行业金融机构严禁为非法集资提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户、信息监测，及时发现和报告异常交易，劝阻客户受骗参与非法集资。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，（ ）涉嫌非法集资线索。
A.搜集
B.分析
C.识别
D.报告
[判断题]203.银行业金融机构员工禁止参与或者变相参与非法集资和民间融资活动。
A.正确
B.错误
[判断题]196.银行业金融机构严禁为非法集资提供任何金融服务。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,( )涉嫌非法集资线索。
A. 搜集
B.分析
C.评估
D.报告
[判断题]181.银行业金融机构要建立非法集资监测预警工作责任制，建立健全相应的考核追究制度，明确相应的奖惩措施。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应结合非法集资特征要件,对资金异动及线索进行识别判断,包括但不限于( ):
A.看回报率,判断是否大幅超过同期社会平均利率水平的;
B.看范围,判断是否针对社会不特定公众吸收资金的,且为“一对多”的;
C.看资金流向,判断筹集资金为谁所用;
D.看企业经营范围,判断是否超出工商行政管理部门登记的经营范围的;
E.看报表,判断是否资金交易与报表不符。
[单选题]银行业金融机构应结合非法集资特征要件,对资金异动及线索进行识别判断,其中:看回报率,主要是判断是否大幅超过同期( )水平。
A.资金平均利率
B.社会平均利润率
C.社会平均利率
