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[判断题]银行业金融机构要建立健全扶贫识别信息保管和使用制度，确保扶贫识别信息仅用于金融精准扶贫贷款专项统计及相关工作。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要建立健全舆情监测机制,( )及时准确掌握P2P网络借贷平台等互联网企业是否盗用银行名义进行虚假宣传等信息进行监测。
A.对报刊杂志、广播电视、互联网等媒体上涉及本机构的广告、资讯信息进行监测
B.对网点附近街头门店、商务楼宇等重点区域进行排摸
C.对报刊杂志、广播电视、互联网等媒体披露的本机构及其员工涉嫌非法集资的信息进行监测
D.对涉及基金、投资、财富、咨询管理等字样的公司进行排查
[多选题]银行业金融机构要切实履行社会责任，充分发挥（ ）等优势，建立健全工作机制，落实工作责任，做好非法集资监测预警工作，加强对涉嫌非法集资各类线索的收集研判，及时提供给地方防范和处置非法集资工作领导小组办公室
A.客户众多
B.机构网点遍布城乡
C.掌握大量账户资金信息
D.掌握大量客户信息
[单选题]银行业金融机构要完善押品( ）机制，建立健全房地产押品动态监测机制，及时发布内部预警信息，采用有效应对措施。
A.准入管理
B.退出管理
C.统一管理
D.台账管理
[判断题]银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制,加强对日常金融服务中发现的涉嫌非法集资线索的( )和( )。
A.识别
B.收集
C.监测
D.预警
[多选题]银行业金融机构应按照( )的原则,建立健全非法集资监测预警工作机制。
A.法人负责与分级落实相结合
B.全面风险管理与合规管理相结合
C.分级落实优先
D.全面风险管理与内控管理相结合
[多选题]银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,( )涉嫌非法集资线索。
A.搜集
B.分析
C.识别
D.报告
