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[判断题]银行业金融机构严 禁为非法集资提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户、信息监测，及时发现和报告异常交易，劝阻客户受骗参与非法集资
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构（ ）等套取银行业金融机构信用参与非法集资活动，涉及触犯刑法由公安机关、司法机立案侦查或按规定移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第一类案件进行统计。
A.重要空白凭证
B.支票
C.公章
D.密押
[单选题]银行业金融机构严禁为（ ）提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户、信息监测，及时发现和报告异常交易，劝阴客户受骗参与非法集资。
A.非法借贷
B.民间融资
C.个人融资
D.非法集资
[判断题]银行业金融机构在非法集资监测预警工作中应规范检测程序,严格遵守保密原则,不得违规向其他单位和个人提供相关信息。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制,加强对日常金融服务中发现的涉嫌非法集资线索的( )和( )。
A.识别
B.收集
C.监测
D.预警
[单选题]（）严禁为非法集资提供任何金融服务。
A. 农村金融机构
B.银行业金融机构
C.各级法人机构
[多选题]银行业金融机构应按照( )的原则,建立健全非法集资监测预警工作机制。
A.法人负责与分级落实相结合
B.全面风险管理与合规管理相结合
C.分级落实优先
D.全面风险管理与内控管理相结合
[判断题]严禁银行业金融机构从业人员在任何情况下向任何机构和个人提供担保。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构及从业人员应依法合规开展业务活动,不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构经营网点机构员工严禁不将机构尾箱存放于()，严禁违规()机构尾箱。
A.符合安全防护标准的区域
B.随意挪动
C.符合统一防护标准的区域
D.随意摆放
[判断题]严禁银行业金融机构从业人员在任何情况下向任何机构和个人提供担保。( )(0.29分)
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构经营网点机构员工严禁输入密码时不进行（）物理遮挡
A.有效的
B.合理的
C.适合的
D.适宜的
[多选题]银行业金融机构经营网点机构员工严禁对机构尾箱现金不实行()和()进行监督；严禁在现金出入操作后对机构尾箱()。
A.双人加锁保管
B.不对出入箱
C.不立即上锁
D.不上锁
[单选题]银行业金融机构经营网点机构员工严禁违规使用()为客户办理支付结算业务。
A.内部账户
B.个人账户
C.员工账户
D.领导账户
[单选题]银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证上、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第（ ）案件进行统计。
A.二类
B.三类
C.四类
D.一类
