更多"[判断题]银行业金融机构在非法集资监测预警工作中应规范检测程序,严格遵"的相关试题:
[多选题]银行业金融机构开展非法集资线索监测,包括以下流程。( )
A.线索搜集
B.甄别记录
C.记录分析
D.识别判断
[判断题]181.银行业金融机构要建立非法集资监测预警工作责任制，建立健全相应的考核追究制度，明确相应的奖惩措施。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制,加强对日常金融服务中发现的涉嫌非法集资线索的( )和( )。
A.识别
B.收集
C.监测
D.预警
[多选题]银行业金融机构应按照( )的原则,建立健全非法集资监测预警工作机制。
A.法人负责与分级落实相结合
B.全面风险管理与合规管理相结合
C.分级落实优先
D.全面风险管理与内控管理相结合
[多选题]银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,( )涉嫌非法集资线索。
A. 搜集
B.分析
C.评估
D.报告
[判断题]银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，（ ）涉嫌非法集资线索。
A.搜集
B.分析
C.识别
D.报告
[多选题]银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构（ ）等套取银行业金融机构信用参与非法集资活动，涉及触犯刑法由公安机关、司法机立案侦查或按规定移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第一类案件进行统计。
A.重要空白凭证
B.支票
C.公章
D.密押
[判断题]178.非法集资监测预警是在非法集资苗头时期、涉众范围较小时期，早发现和早处置的重要手段。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要对( )涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索。
A.客户
B.单位
C.员工
D.个人
[判断题]180.银行业金融机构通过监测发现涉及本机构员工的涉嫌非法集资线索，只需及时报告上级行（社、公司）。
A.正确
B.错误
