更多"[判断题]178.非法集资监测预警是在非法集资苗头时期、涉众范围较小时"的相关试题:
[判断题]202.监测预警是在非法集资爆发时期、涉众范围较小时期，早发现和早处置的重要手段。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应按照( )的原则,建立健全非法集资监测预警工作机制。
A.法人负责与分级落实相结合
B.全面风险管理与合规管理相结合
C.分级落实优先
D.全面风险管理与内控管理相结合
[多选题]银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制,加强对日常金融服务中发现的涉嫌非法集资线索的( )和( )。
A.识别
B.收集
C.监测
D.预警
[单选题]地方各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,发挥( )管理和基层群
众自治组织的作用。
A.精细化
B.网格化
C.智能化
D.现代化
[判断题].地方各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用,运用大数据等现代信息技术手段,加强对非法集资的监测预警。
A.正确
B.错误
[判断题]181.银行业金融机构要建立非法集资监测预警工作责任制，建立健全相应的考核追究制度，明确相应的奖惩措施。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构在非法集资监测预警工作中应规范检测程序,严格遵守保密原则,不得违规向其他单位和个人提供相关信息。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,( )涉嫌非法集资线索。
A. 搜集
B.分析
C.评估
D.报告
[多选题]银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，（ ）涉嫌非法集资线索。
A.搜集
B.分析
C.识别
D.报告
