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[多选题]金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[判断题]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现大部分交易。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,说明每项交易情况,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[单选题]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能_____。
A.足以重现
B.说明
C.说清
D.说通
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[判断题]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.统计报表
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.15
D.20。
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间，客户身份资料发生（ ）的，应当及时更新客户身份资料。
A.丢失
B.损害
C.变更
D.毁损
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[单选题]银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展( )客户的身份识别
A.法人
B.非自然人
C.自然人
D.个体
[单选题]金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )账簿等相关资料。
A.开户资料、现金交易
B.数据信息、业务凭证
C.交易记录、大额交易
[判断题]银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照金融行动特别工作组、沃尔夫斯堡集团关于代理行业务的相关要求，严格履行代理行业务的身份识别义务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
A.正确
B.错误
