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[多选题]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[多选题]金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.统计报表
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.15
D.20。
[多选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生( )的，应当及时更新客户身份资料。
A.丢失
B.损害
C.变更
D.毁损
[多选题]银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展( )客户的身份识别
A.法人
B.非自然人
C.自然人
D.个体
[判断题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括（ ）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。
A.A标准统一
B.B“了解你的客户”
C.C实事求是
D.D应知尽知
[多选题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（ ），有效识别交易的受益人。
A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性
[多选题]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?(AC)
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年。
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少10年。
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。
E.
F.
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（ ）等资料自生成之日起至少保存5年。
A. 大额交易报告
B.可疑交易报告
C.反映交易分析的工作记录
D.反映内部处理情况的工作记录
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防监管措施，建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
