[单选题]银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查，
A.柜员
B.客户经理
C.大堂经理
D.拟离职人员

更多"[单选题]银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依"的相关试题:

[判断题]被举报人，包括银行业金融机构及从业人员，保险机构、保险中介机构及从业人员，银行保险监督管理机构负责监管的其他主体，以及涉嫌非法设立银行业金融机构、保险机构、保险中介机构和非法经营银行业务、保险业务、保险中介业务的自然人、法人或者其他组织。
A.正确
B.错误

[单选题]银行保险机构应当建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险。加强日常管理与监测，将（）行为监测纳入反洗钱监测系统。
A.从业人员
B.内部人员
C.外部人员
D.其他人员

[单选题]银行保险机构应当加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（）监测系统。
A.账户
B.非法集资
C.反恐融资
D.反洗钱

[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误

[单选题]各省公司要加强重点业务领域市场开拓，其中在多能供应领域，推广以（）为中心的多能互补、清洁高效的冷暖供应服务。
A.冷；
B.热；
C.气；
D.电

[单选题]冬季,手工防“三折”检查人员要加强对重点地段和重点设备的检查,尤其要加强对( )、道岔尖轨、辙叉(可动心轨)及联结零件的检查。
A.钢轨
B.道床
C.道岔基本轨
D.导曲轨

[单选题]预防银行保险业从业人员金融违法犯罪涉及()个重点领域。
A.9
B.10
C.11
D.12

我来回答:

提交