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[判断题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]农村合作金融机构股东持有的股金，经（ ）同意，并按规定办理登记手续后，可依法转让、继承、赠予。
A.股东代表大会
B.监事会
C.职工代表大会
D.董（理）事会
[多选题]农村合作金融机构的股东不得以（）形式入股。
A. 货币资金
B. 实物资产作价
C. 债权、有价证券
D. 贷款
[多选题]农村合作金融机构的社员（股东）应承担哪些义务？
A. 承认并遵守农村合作金融机构章程
B. 按其所认购的数额向农村合作金融机构缴纳股金
C. 以其所持股金数额为限对农村合作金融机构承担风险
D. 维护农村合作金融机构的利益和信誉，支持农村合作金融机构合法开展各项业务
[多选题]农村合作金融机构的社员（股东）享有的权利有哪些？
A. 参加或委派代理人参加社员（股东）代表大会，行使表决权
B. 选举理（董）事、监事和被选举为理（董）事和监事
C. 对农村合作金融机构的经营行为进行监督，提出建议和质询
D. 享有股金分红和参与其他形式利益分配
[多选题]农村合作金融机构的社员（股东）承担以下()义务。
A. 承认并遵守农村合作金融机构章程
B. 按其所认购的数额向农村合作金融机构缴纳股金
C. 以其所持股金数额为限对农村合作金融机构承担风险
D. 维护农村合作金融机构的利益和信誉，支持农村合作金融机构合法开展各项业务
E. 服从和履行社员（股东）代表大会的决议
F. 国家有关法律、法规和行政规章以及农村合作金融机构章程规定的其他义务
[多选题]农村合作金融机构社员（股东）分配股金红利时，无关联分红账户的，可由社员（股东）持（）和（）在辖内任一网点申请单户红利分配，并打印分红记录
A. 股金证
B. 身份证件原件
C. 身份证件复印件
D. 股金红利分配申请书
[判断题]其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，不可以通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的，以及发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及时提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]企事业单位贷款和自然人其他贷款分类标准，借款人在其他金融机构贷款被划为次级类，本行贷款应至少为
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
[判断题]农村合作金融机构的股权赠予是指股东将股本金赠予一人或多人。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：( )
A.个人
B.法人
C.其他组织
D.个体工商户
[判断题]自然人客户的“身份基本信息”中职业信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。
A.正确
B.错误
[判断题]对于自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，金融机构可以不报告大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构可借助社会保障卡联网核查自然人的身份信息，以增强客户身份识别措施的有效性，此项措施能替代法定的其他客户尽职调查。
A.正确
B.错误
