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[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D. 新入职员工
[多选题]法人金融机构高级管理层应当履行的洗钱风险管理职责有哪些?()
A. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
B. 定期向董事会报告反洗钱工作情况
C.审定洗钱风险管理策略
D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
[判断题]受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理。由受托机构对其进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将董事、监事、高级管理人员、洗钱风险管理人员的洗钱风险管理履职情况和( )、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。
A.审计部门
B.运营管理部门
C.人力资源部门
D.业务部门
[判断题]法人金融机构应当任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作,其直接向董事会报告洗钱风险管理情况。()
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理的有效性原则是指洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理的全面性原则是指本行洗钱风险管理应当贯穿决策、执行和监督的全过程，纳入全面风险管理体系；覆盖各项业务活动和管理流程；覆盖所有机构及相关附属机构，以及所有岗位和人员
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理的匹配性原则是指洗钱风险管理资源投入应当与所处业务条线、业务规模、面临风险程度、产品复杂程度、管理模式等因素相适应，并根据情况变化及时调整。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,( )承担洗钱风险管理的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.业务部门
[多选题]全系统设立法人机构应当具备反洗钱审查条件有（ ）。
A.股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系清晰透明，不得有故意或重大过失犯罪记录；
B.建立反洗钱内部控制制度；
C.设置反洗钱专门工作机构或指定内设机构负责该项工作；
D.配备反洗钱专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训；
[判断题]反洗钱管理部门应当及时向经营层报告洗钱风险情况。
A.正确
B.错误
[单选题]根据银反洗发【2021】1号文,法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。( )
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
