更多"[判断题]同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金"的相关试题:
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。
A.正确
B.错误
[单选题](单选题)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存( )年。
A.半年
B.一年
C.三年
D.五年
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制制度客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[单选题]同一介质上存有不同保存期限代理行客户身份资料或者交易记录的,应当按_______保存。
A.客户身份资料保存期限
B.交易记录保存期限
C.最长期限
D.最短期限
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
[判断题]金融机构应有效保存客户身份资料和交易记录。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（ ）客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
