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[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。
A.A标准统一
B.B“了解你的客户”
C.C实事求是
D.D应知尽知
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.15
D.20。
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》规定金融机构应当按照（ ）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全、准确、完整、保密
B.安全、准确、高效、保密
C.及时、准确、高效、保密
D.及时、准确、高效、透明
[判断题]同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
A.正确
B.错误
[判断题]农村商业银行应按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循'了解你的客户'的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题](单选题)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存( )年。
A.半年
B.一年
C.三年
D.五年
[多选题]金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[判断题]反洗钱内部控制制度客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，强化内部管理措施，更新技术手段，逐步完善相关信息系统，统筹考虑（ ）、方式和期限，确保客户身份信息和交易记录完整准确。
A.信息种类
B.保存范围
C.保存地点
D.保存程序
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[判断题]同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A.正确
B.错误
