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[单选题]低风险客户风险等级确立评定频率为（ ）。
A.至少每半年评定一次
B.至少每年评定一次
C.至少每两年评定一次
D.至少每三年评定一次
[单选题]"对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为( ),低风险等级客户重新评定期限为(C )。
"
A.3月、1年
B.1年、3年
C.半年、三年
D.3月、3年
[单选题]办理对公保证金业务的客户在交行的客户洗钱风险等级评定不为高风险，对于客户洗钱风险等级为较高的，应()。
A.不予办理
B.审慎办理
C.重新评定后办理
D.直接办理
[判断题]虽未发现可疑交易行为，但来自于高风险国家或地区或属于高风险行业客户，可评定为较高风险客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级分为高风险、中风险、低风险三个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]客户的风险等级，包括最高风险、高风险、中风险、低风险类、最低风险五类。
A.正确
B.错误
[判断题]判断以下表述是否正确。对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等，加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金交易对手的身份情况。
A.正确
B.错误
[单选题]系统定期对其已确定过风险等级的客户进行重新评级。对高风险和次高风险等级客户，每( )进行一次重新评级；
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户风险等级调整须有权人审核。涉及高风险及以下风险等级调整的,实现反洗钱集中处理的机构由()进行审核。
A.法律与合规部
B.反洗钱处理团队
C.业务部门
D.网点主管
[判断题]根据《高风险险账户锁定保护机制的通知》,其高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,均可通过柜面进行解锁。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应对客户风险等级的评定标准和评定结果严格保密，防止信息外泄。
A.正确
B.错误
[单选题]高风险客户应至少每（）重新评定一次
A.一年
B.半年
C.两年
D.三年
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为( )。
A.筛选
B.初评
C.复评
D.终评
