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[多选题]以下选项中属于境外金融机构投资入股中资金融机构应当具备的条件有（）。
A.中国银行业监督管理委员会认可的国际评级机构最近二年对其给出的长期信用评级为良好；
B.最近两个会计年度连续盈利；
C.商业银行资本充足率不低于8％；非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10％；
D.注册地金融机构监督管理制度完善；
[多选题]以下哪些选项属于青海省银行保险业金融机构纪检工作联席会议的职责( )
A.研判青海银行保险业反腐败形势
B.听取青海省纪委监委对涉及银行保险业机构从业人员违纪违法案件的通报
C.邀请其他单位通报有关情况,提出意见要求
D.共同研究省内银行保险业重大经营风险问题
[多选题]以下关于非金融机构人民币境外放款表述正确的有（ ）。
A.办理境外放款业务需向境内银行申请开立人民币专用存款账户，专门用于人民币境外放款
B.人民币境外放款业务的收支必须通过其人民币专用存款账户办理
C.人民币境外放款的回流金额不得超过放款金额及利息、境内所得税、相关费用等合理收入之和
D.境内银行应及时准确地向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币跨境收付信息、跨境信贷融资业务等相关信息
[多选题]中资金融机构向中国银行业监督管理委员会提出吸收投资入股申请时，应提交的文件包括（）：
A.中资金融机构吸收投资入股的申请书；
B.中资金融机构股东大会或董事会同意吸收投资的决议或上级主管部门的批准文件
C.境外金融机构股东大会或董事会同意向中资金融机构投资入股的决议；
D.双方签定的意向性协议；
E.境外金融机构最近三年的年报或经审计的资产负债表、利润表等财务报表。
[单选题] 以下不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录。
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
[单选题]以下不属于金融机构的反洗饯义务的是( )。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁个部资料和记录
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]以下属于境外直接投资前期费用的有（）。
A.收购境外企业股权或境外资产权益，按项目所在地法律规定或出让方要求需缴纳的保证金
B.已收购境外企业的工资及职工福利费
C.在境外项目招投标过程中，需支付的投标保证金
D.进行境外直接投资前，进行市场调查、租用办公场地和设备、聘用人员以及聘请境外中介机构提供服务所需的费用
[单选题]以下不属于银监会监管的非银行金融机构的是( )。
A.货币经纪公司
B.期货公司
C.企业集团财务公司
D.金融资产管理公司
[多选题]以下属于农村合作金融机构核心资本的是: ( )
A.实收资本
B.股本金
C.资本公积
D.未分配利润
[多选题]境外直接投资前期费用是指境内机构在境外投资设立项目或企业前，需要向境外支付的与境外直接投资有关的费用，包括但不限于（ ）。
A. 收购境外企业股权或境外资产权益，按项目所在地法律规定或出让方要求需缴纳的保证金
B. 在境外项目招投标过程中，需支付的投标保证金
C. 进行境外直接投资前进行市场调查、租用办公场地和设备、聘用人员所需的费用
D. 境外直接投资企业设立后的日常营运开支
[判断题]卖出债券的境内机构（境外投资者投资境内CIBM市场）或买入债券的境内机构（境外投资者撤资）通过CIBM市场收到或支付资金时，需进行间接申报。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]农村合作金融机构资金有富余的，可投资于以下债券：（ ）
A.国债
B.一般企业债券
C.政策性金融债
D.公开发行的国家重点建设企业债券
[判断题]电子银行承兑汇票由银行业金融机构、财务公司（以下统称金融机构）承兑；电子商业承兑汇票由金融机构以外的法人或其他组织承兑。
A.正确
B.错误
