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[单选题]对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,( )。
A.银行应加强真实性审核,审核通过后方可办理
B.银行应根据经常项目项下收支真实性审核原则办理
C.银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
D.银行应不予办理
[多选题]个人分拆结售汇行为主要具有以下特征（ ）。
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
F.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
[多选题]以下属于个人分拆结售汇行为特征的是( )。
A. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
B. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
C. 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
D. 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
[单选题]个人结售汇行为符合特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,银行应( )。
A.不予办理
B.要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C.要求个人提交外汇局的核准件后办理
D.要求个人提交个人有效身份证件后办理
[单选题]个人分拆结售汇行为的分析识别特征：个人在（ ）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值（ ）美元现钞结汇。
A.、5，5000
B.、7,5000
C.、5,10000
D.、7,10000
[多选题]( )以下属于个⼈分拆结售汇⾏为特征的是( )
A.个⼈在 7 ⽇内从同⼀外汇储蓄账户 5 次以上(含)提取接近等值 1 万美元外币现钞;
B.同⼀个⼈将其外汇储蓄账户内存款划转⾄ 5 个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;
C.5 个以上个⼈同⼀⽇内,共同在同⼀银⾏⽹点,每⼈办理接近等值 5000 美元现钞结汇;
D.同⼀个⼈的 5 个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转⾄该个⼈外汇储蓄账户
[单选题]各机构营业部（）针对“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”进行重新检验。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起( )个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]以下哪个部门负责针对涉嫌分拆结售汇客户的交易数据筛查，以及“行内关注名单”的申请、删除、维护、及报送。（）
A.机构营业部
B.机构会计结算部
C.总行运营管理部
D.总行会计结算部
[单选题]行政处罚的主要特征不包括()。
A.是行政主体为实现一定的行政目
的,对相对人的财产及人身自由等采
取的措施
B.主体是行政主体,必须依据法定权
限实施行政处罚
C.是针对有违反行政法规范行为的
行政相对人的制裁
D.是对于违反行政法律规范尚未构
成犯罪的行政相对人的制裁
[单选题]单一账户的主要特征不包括：（）。
A.纳入单一账户单位清册
B.办理支付业务需在下发额度范围内
C.办理支付业务需匹配电子支付指令
D.办理入账业务需匹配电子支付指令
[单选题]镜片配适过松的主要特征不包括什么？
A.角膜覆盖度不佳
B.滞后量大于1.0mm
C.瞬目后视力模糊
D.瞬目后视力清晰
[单选题]镜片配适过紧的主要特征不包括什么？
A.中心定位偏心
B.移动度较小
C.滞后量小于0.5mm
D.上推实验镜片不动
[多选题]集团客户体现的主要特征包括（ ）。
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B.共同被第三方企事业法人所控制
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制
D.虽然表面不符合集团公司和关联企业条件，但实际上，在财务和经营决策方面，受同一人或存在近亲属关系的若干人实际控制
E.存在经济关联关系，一方的倒闭将很可能对另一方的清偿能力造成重大负面影响的情形，包括但不限于：一方为另一方提供大额担保（超过担保方资本净额的50%），一方作为另一方绝大部分产品的购买商且不易被替代，一方现金流大量来源于与另一方的交易等
F.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，农商行认为应视为集团客户
