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[多选题]河北省大额现金的标准是对公大额现金管理金额起点( );对公大额现金管理金额起点( )
A.50万元
B.10万元
C.100万元
D.20万元
E.200万元
F.
[多选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（ ）。
A.可疑交易
B.大额频繁交易
C.频繁交易
D.大额交易
[判断题]开户银行对本机构签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票、视同大额现金支付，实行登记备案制度。（）
A.正确
B.错误
[判断题]运营主管应对大额资金往来（包括大额现金存取）业务进行审批。
A.正确
B.错误
[单选题]河北省对公账户大额现金管理金额起点为
A.5
B.10
C.20
D.50
E.
F.
[单选题]河北省对私账户大额现金管理金额起点为
A.5
B.10
C.20
D.50
E.
F.
[多选题]大额现金管理试点工作的主要目的()
A.规范大额现金使用,优化现金流通环境,节约社会资源
B.保护公众合理用现需求,提高服务水平和效率
C.探索完善新形势下的大额现金综合管理措施
D.遏制利用大额现金进行违法犯罪
E.维护国家经济金融秩序
F.
[多选题]大额现金管理试点工作的主要内容是( )
A.规范银行大额取现预约管理
B.强化银行大额存现、取现登记管理
C.强化银行大额转账登记管理
D.强化风险提示与信息沟通,引导客户合理使用
E.建立风险预警机制,涉嫌洗钱等犯罪活动向人民银行报告
F.
[判断题]人民银行应按照《人民币现金机具鉴别能力技术规范》对人民币现金机具鉴别能力进行检测，并对外公布名录。
A.正确
B.错误
[单选题]大额现金管理试点工作2020年( )在河北省开展。
A.5月
B.6月
C.7月
D.10月
E.
F.
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)将大额现金交易的报告标准规定为“人民币5万元”、“外币等值1万美元”,主要考虑( )
A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容,与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨
B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件。
C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理
D.加强对跨境人民币交易的统计监测,更好地防范人民币跨境交易相关风险
[判断题] 超过操作额度的大额现金收付款,需按照事权划分办法进行授权,授权的现金业务须换人卡点,特殊情况下卡点可采用目测方式。
A.正确
B.错误
[判断题]会计主管和厅堂营销人员应通过厅堂PAD对大额现金支取预约进行实时审批。
A.正确
B.错误
[判断题]会计主管和厅堂营销人员应通过厅堂P对D对大额现金支取预约进行实时审批。
A.正确
B.错误
[多选题] 柜面处理现金业务尤其是大额现金业务时应做到()
A.主动提示客户注意介质安全及密码安全
B.严格执行唱收唱付,声音洪亮地告诉客户金额
C.当客户显现被诈骗的苗头时,主动提醒诈骗风险,劝阻客户停止办理业务,防止资金受损
D.注意语言私密性,防止泄露客户敏感信息
[判断题]JR/T0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》从有效识别防伪特征的角度去定义现金机具鉴别能力。
A.正确
B.错误
[单选题]人民币现金机具鉴别能力技术规范（JR/T 0154-2017）规定的硬币可机读识别防伪特征有（）种。
A.9
B.12
C.13
D.18
[单选题]人民币现金机具鉴别能力技术规范（JR/T 0154-2017）规定的纸币可机读识别防伪特征有（）种。
A.9
B.12
C.13
D.18
