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[判断题]银行机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内管理。
A.正确
B.错误
[判断题]被举报人，包括银行业金融机构及从业人员，保险机构、保险中介机构及从业人员，银行保险监督管理机构负责监管的其他主体，以及涉嫌非法设立银行业金融机构、保险机构、保险中介机构和非法经营银行业务、保险业务、保险中介业务的自然人、法人或者其他组织。
A.正确
B.错误
[判断题]《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）所称银行及其从业人员“违法违规行为”是指违反法律、行政法规、规章和规范性文件的行为。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的()案件。
A.刑事犯罪
B.经济犯罪
C.民事犯罪
D.职务犯罪
E.
F.
[单选题]银行保险机构应当建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险。加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（ ）系统。
A.A.反洗钱监测
B.B.风险预警
C.C.事后监督
D.D.审计管理
[单选题]银保监会及其派出机构指导银行保险机构将预防从业人员金融违法犯罪制度纳入（ ）体系。
A.A.合规与风险管理
B.B.全面风险管理
C.C.内控管理
D.D.案防工作
[单选题]银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查，
A.柜员
B.客户经理
C.大堂经理
D.拟离职人员
[单选题]银行保险机构应加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（ ）及其经办业务的排查。
A.A.拟离职人员
B.B.拟上岗人员
C.C.新员工
D.D.已内退人员
[判断题]涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。
A.正确
B.错误
[单选题]银行保险机构应当建立健全（ ），完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险。
A.A.从业人员教育培训制度
B.B.从业人员行为监测制度
C.C.从业人员行业准入制度
D.D.管理人员行为监测制度
[单选题]银行保险机构应完善内部绩效考评和激励约束机制，以适当形式将预防从业人员金融违法犯罪工作成效水平与（ ）挂钩。
A.A.提拔任用
B.B.绩效考评
C.C.评先评优
D.D.人才培养
[多选题] 题目:银行保险机构要严防从业人员利用(),篡改后台数据,盗取资金,以及非法复制数据、贩卖客户信息等行为。
A.职权
B.专业知识
C.专业技能
D.管理漏洞
E.
F.
[多选题] 题目:银行保险机构要强化高风险领域管控措施,防范从业人员利用()从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。
A.职务便利
B.专业知识
C.专业技能
D.职位权力
E.
F.
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
