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[多选题]根据我行合规管理规定,下列关于我行合规风险管理说法正确的是:()(0.29分)
A.合规风险是指因未能遵循国家法律、法规、监管规定以及本行的规章制度,而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险
B.分支行行长对本单位合规经营负有首要责任,员工对本岗位合规经营负有直接责任
C.全体员工都有发现合规风险或违规行为立即报告并及时采取应急措施的合规职责
D.合规风险首先向合规岗进行报告,如遇到紧急情况,可直接向总行合规部进行报告
[多选题]根据我行贷款担保管理规定,贷款担保包括
A.A.保证
B.B.反担保
C.C.抵押
D.D.质押
[单选题]根据我行绿色信贷项目标识管理规定,我行绿色信贷项目标识共分( )类
A.A.7
B.B.8
C.C.9
D.D.11
[单选题]根据外汇管理规定,下列不属于我国证券投资外汇业务管理范围的是( )。
A.境内企业境外上市业务
B.合格境外机构投资者(QFII)业务
C.合格境内机构投资者(QDII)业务
D.境内企业参股境外企业
[多选题]根据我行贷款担保管理规定,具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或自然人可以作为借款人在我行贷款的保证人。其中,其他组织包括
A.A.依法登记领取营业执照的独资企业、合伙企业
B.B.依法登记领取营业执照的联营企业
C.C.依法登记领取营业执照的中外合作经营企业
D.D.经民政部门核准登记的以公益为目的的社会团体
[单选题]根据我行押品重评监控周期管理规定,收费权重评周期为
A.A.半年
B.B.一年
C.C.两年
D.D.三年
[多选题]根据我行结售汇业务管理规定,结售汇业务履约保障的币种包括( )。
A.人民币
B.美元
C.朝鲜元
D.日元
[单选题]根据我行对集团关联企业管理的有关规定,集团关联企业的监控主办行由( )担任
A.A.集团本部注册地分行所属一级(直属)分行
B.B.集团中借款人所在地分行
C.C.企业集团本部或主要企业注册地分行
D.D.总行
[多选题]根据我行对集团关联企业管理的有关规定,以下属于集团关联企业协办行的职责是
A.A.负责所在地关联企业的贷前调查、贷款初审、收贷收息等常规性的信贷管理工作,负责所在地关联企业信贷资金使用情况和有关经营财务活动的监督管理
B.B.及时收集、提供客户信息、资料,配合主办行做好集团关联企业的评级和统一授信工作
C.C.负责定期将辖内关联企业信息录入信贷综合管理系统
D.D.收集集团本部或主要关联企业的生产、经营和发展动态,将集团本部信息和企业间关联关系标识录入信贷管理系统
[多选题]根据我行对集团关联企业管理的有关规定,以下属于集团关联企业主办行的职责是
A.A.负责对集团本部或主要企业的贷前调查、贷款初审、收贷收息等常规性的信贷管理工作,负责对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动的监督管理
B.B.识别和认定集团本部或主要企业与其他关联企业间的关联关系
C.C.对总行直接制定授信方案、核定最高综合授信的企业,牵头做好授信资料收集工作
D.D.做好所负责集团关联企业的评级和客户授信工作,协调各关联企业间的授信额度分配、调整
[单选题]根据我行绿色信贷项目标识管理规定,各行所有新办理的贷款业务均需在借据申请环节录入绿色信贷项目标识,其中,办理非项目贷款类信贷业务,应选择( )选项
A.A.非项目贷款
B.B.普通项目
C.C.其他项目贷款
D.D.流动资金贷款
[单选题]根据外汇管理规定,下列信息不属于涉外收付款申报信息的是( )。
A.收付款币种
B.对方付(收)款人国家(地区)
C.交易附言
D.国际收支交易编码
[单选题]根据外汇管理规定,下列信息不属于涉外收付款基础信息的是( )。
A.收付款人
B.收付款币种
C.收付款金额
D.国际收支交易编码
[单选题]根据我行绿色信贷项目标识管理规定,在新办理的贷款业务时,各行均需在借据申请环节录入绿色信贷项目标识,即在资产管理系统(Cm2002)“借据附属信息表”中的自定义标识( )予以准确标注
A.A.“客户环保标识”
B.B.“客户分类标识”
C.C.“小企业标识”
D.D.“绿色信贷项目”
[判断题]根据我行有关规定可以使用我行名称LOGO等标识的第三方机构产品宣传资料,第三方机构应严格按照我行品牌管理等相关规范使用。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据我行结售汇业务管理规定,以下可作为结售汇业务履约保障的是( )。
A.保证金
B.存单质押
C.符合条件的信用用信
D.实物抵押后,占用授信额度
