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[多选题]可疑交易特征包括（ ）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
[多选题](多选题)下列哪些属于单位客户可疑交易特征:
A.客户开户后会存在短时间的沉睡期,沉睡期过后先发生几笔小额试探性交易再频繁资金往来。
B.转入转出交易用途简单,多使用网银默认用途或简单用数字、字母代替,无法体现客户交易实际背景。
C.客户交易频繁,单笔金额一般较小,多为10万元及以下,但交易频繁,累计金额巨大。
D.客户与对公交易对手的经营范围并无关联关系,但频繁资金往来。
[多选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，可疑交易分析意见包括但不限于（）。 "
A.客户职业、年龄、收入等基本信息
B.客户风险等级
C.交易的可疑特征
D.客户的历史交易情况
E.关联客户基本信息和交易情况
F.客户行为特征等方面情况"
[多选题]可疑交易后续采取措施中对一般可疑交易报告所涉客户可酌情采取的措施包括但不限于：
A.按季度对客户采取客户尽职调查并及时更新相关业务系统客户登记信息；
B.对客户及交易开展持续监控若可疑交易持续发生定期提交可疑交易报告；
C.提高客户风险等级并根据有关规定采取与其风险相称的控制措施；
D.经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
[判断题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以书面形式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑类贷款具体特征包括（ ）。
A.借款人处于停产、半停产状况
B.贷款经过了重组，仍然逾期，或仍然不能正常归还本息，还款状况未明显改善
C.借款人已资不抵债
D.借款人的主要股东、关联企业或母子公司发生了重大不利变化
[多选题]防范涉疫情诈骗洗钱犯罪风险中，关于可疑交易账户特征的有（ ）
A.账户通常会开通网上银行、手机银行、短信提醒等电子业务，绑定支付宝、微信等第三方网络支付平台
B.部分账户频繁通过网银、第三方支付等非柜面渠道接收资金汇入
C.账户汇款人基本不重复，部分会备注“捐款”“口罩”“治疗费”等涉疫情信息
D.交易不会呈现“分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，账户不留余额”等特点
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
