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[多选题] 机构出现下列( )情形的,应注销其机构信用代码证。
A.机构核准登记证书依法被吊销的
B.依法宣告破产
C.变动基本账户开户行的
D.依法被撤销
[简答题]境外机构出现哪些情形，应及时办理销户手续？
[多选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作？
A.经济金融和反洗钱法律制度，监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.经营发展策略有重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
E.其他认为有必要评估风险的情形
[多选题]下列哪些情形（ ）导致农信银支付清算系统成员机构出现长款的，成员机构可以通过差错处理系统提交贷记调整调账请求。
A.个人账户通存、退货等实时贷记交易农信银中心失败而发起社（行）成功
B.个人账户通兑、协议付款等实时借记交易农信银中心成功而发起社（行）交易失败
C.个人账户通兑、协议付款等实时借记交易农信银中心失败而发起社（行）交易成功
D.个人账户通存、个人账户通兑等交易，因发起社（行）操作错误导致长款的
[多选题]若贵金属合作机构出现严重违规行为、重大风险或以下情况的情形，将按本行代理销售合作机构相关管理办法实施退出
A.产品质量出现问题
B.信用记录出现不良
C.服务支持力度不够
D.产品不畅销
[多选题]出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
[单选题]客户出现哪些情形时,金融机构应当重新识别客户 ( ) 。
A.变更家庭住址;
B.更换存折
C.变更注册资金
D.联系电话
[单选题]出现下列情形的,不得办理国内信用证项下打包贷款( )。
A. 信用证不可撤销
B. 信用证不可转让
C. 信用证已过装效期
D. 信用证中无不利条款
[单选题]出现下列情形（ ），海事管理机构应当禁止船舶进出港口。
A.货物未达到安全适运要求
B.经核实申报内容与实际情况不符
C.船员不符合载运危险货物的船舶的适任资格
D.擅自在非制定水域装卸危险货物
[多选题]当客户出现以下哪些情形时银行金融机构有权拒绝开户（ ）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[单选题]客户出现哪些情形时,金融机构应当重新识别客户?( ) 。(2级)
A.变更家庭住址
B.变更注册资金
C.更换存折
D.联系电话
[多选题]出现下列哪几种情形,登记机构应当不予登记。( )
A.非法占用土地、违法建设的;
B.临时建设的;
C.申请人不能提供合法、有效的土地房屋权属证明文件或者申请登记的土地房屋权利与权利来源证明文件不一致的;
D.土地房屋权属有争议的;
E.土地房屋被依法查封时期,权利人申请相关登记的。
[单选题] 下列不属于合作机构退出情形的有( )。
A.合作机构与我行合作的个人住房贷款不良率连续三个月在5%(含)以上,且存在实质风险的;
B.金融信用信息基础数据库中存在高级管理人员逃废或恶意拖欠债务等不良记录;
C.合作机构个人贷款被监测出存在批量还款、批量违约,存在疑似假按揭项目情况,未在合理期限内办理大产权证、不配合我行办理正式抵押登记相关手续;
D.相关的经营资质、执业资格未通过相关管理部门年审或失效的
