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[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过（ ）。
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时(
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户等值赔付。 中国人民银行令〔2019〕第3号《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在履行货币鉴别义务时，应当采取以下哪些措施？ 中国人民银行令〔2019〕第3号《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B.按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训
C.按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令2021年3号)施行时间是( )。
A.2021年2月1日
B.2021年6月1日
C.2021年8月1日
D.2021年10月31日
[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》（ ）规定的可疑交易中报告时限要求是在按照本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）个工作日
A..5
B.10
C.15
D.20
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）。
A.A.一年以上，3个工作日
B.B.一年以上，10个工作日
C.C.三年以上，3个工作日
D.D.三年以上，10个工作日
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（ ）。
A.A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.B.银行人员发现可疑交易之日起计算
C.C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（ ）。
A.所有稽核审计报告
B.反洗钱统计报表
C.反洗钱信息资料
D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是( )
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析中心报告大额交易有（ ）种。
A..4
B.5
C.15
D.17
[单选题]最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
A.2006年10月31日
B.2006年11月14日
C.2007年3月1日
D.2017年7月1日
[多选题]对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的异常交易应如何处理( ).
A.仅利用技术手段筛选后直接上报
B.除利用技术手段筛选后,还应审查交易背景、目的和性质
C.人工分析后疑不充分的,不能作为可疑交易上报
