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[多选题]在客户填写的开户申请书或其他业务凭证、与客户签订的合作协议等文件中应包含反洗钱条款，明确下列哪些内容：（）
A.客户有义务按照我行要求，配合提供和更新客户信息并对真实性和有效性负责
B.客户未按我行要求提供和更新客户信息，或者客户存在我行拒绝接纳的业务情形时，我行有权限制客户交易、中止或终止业务关系
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.客户是否存在拒绝准入的情形、建立客户关系的合理理由
E.
F.略
G.略
[判断题]企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，但不可拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
A.行政调查;
B.信息披露;
C.刑事诉讼。
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。
A.金融市场管理
B.反洗钱行政调查
C.征信管理
D.公众查询
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[简答题]全行反洗钱培训分为（）等，各类反洗钱培训需要紧密结合反洗钱法律法规、监管文件以及行内反洗钱工作实际。
[判断题]反洗钱相关岗位人员通过用户名、密码登录反洗钱系统，非反洗钱相关岗位人员登录反洗钱系统仅可查看信息，无法进行操作。
A.正确
B.错误
[判断题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用十级分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.正确
B.错误
[判断题]信息保密原则要求不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（ ）分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.一级
B.三级
C.四级
D.五级
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[多选题] 系统未抓取的新建立业务的客户应通过"人工客户识别"添加至反洗钱系统，填写（ ）等相关客户信息。
A.客户名称
B.客户类型
C.识别原因 D识别方法
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[单选题] 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，农商银行应将其保存至（ ）。
A.反洗钱调查工作结束
B.反洗钱调查工作开始
C.最低保存期届满
D.最低保存期届满后5年
[判断题]反洗钱系统客户信息和错误回执客户由账户开立机构负责补录
A.正确
B.错误
