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[单选题]以下哪些措施不属于中国人民银行反洗钱监管措施？（ ）
A.扣划账户
B.监管提示
C.约见谈话
D.监管走访
[简答题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
[简答题]按照风险为本的原则，根据反洗钱工作需要，结合反洗钱形势发展和监管需求，可适时调整评估内容。
[多选题]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（ ）。
A.
B.客户身份识别
C.报告大额交易和可疑交易
D.保存客户身份资料和交易信息
E.客户身份登记
[多选题] 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（ ）( )
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[单选题]对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关（）。
A.、责任
B.、效力
C.、处罚
D.、罚款
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度
[多选题]交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（)
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易的识别和报告
D.反洗钱宣传和培训
[多选题]中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
[多选题]中国人民银行总行在进行反洗钱现场调查时，有权采取下列哪些措施（）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
[判断题]我行客户洗钱风险等级及分类管控措施属于反洗钱保密信息,可酌情向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露。( )
A.正确
B.错误
[多选题]全系统在收到()等正式文件后，应及时报告省联社，并依照反洗钱法律规章和监管要求办理。
A..监管意见书
B..风险提示函
C..质询通知
D..约见谈话通知E.监管走访通知
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]会计结算部作为反洗钱牵头部门应通过哪些途径做好反洗钱宣传、培训工作。( )
A.邀请人民银行等有关反洗钱专家对本行进行反洗钱业务操作培训
B.组织参加当地人民银行举办的反洗钱业务操作培训
C.给合实地，组织开展多种形式的反洗钱宣传，并注重宣传效果
D.不定期地进行反洗钱基础知识测试
[单选题]当前我国反洗钱的被监管主体是( )
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.金融机构和特定非金融机构
D.金融机构和非金融机构
