更多"[多选题]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（ "的相关试题:
[单选题]FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A.反洗钱与反恐怖融资建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
[简答题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[简答题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了（)
A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
[简答题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
[单选题]反洗钱情报专员应每日查看处理反洗钱监测分析系统“回执管理”模块数据，对于中国反洗钱监测分析中心发现大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误需要补正的，接到补正通知之日起（）完成补正工作并通过反洗钱监测分析系统重新上报中国反洗钱监测分析中心。
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.4个工作日内
D.5个工作日内
[单选题]FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。
A.反洗钱建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
