更多"[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱"的相关试题:
[简答题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（）
[简答题]保险公司的重大关联交易应当按照规定及时向中国银保监会申请批准
[多选题]下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是( )
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B.反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D.反洗钱工作应实行条线管理
[判断题]反洗钱内部审计可采取现场审计、非现场审计或现场审计与非现场审计相结合等方式进行
A.正确
B.错误
[简答题]财产保险公司可以经营长期健康保险业务，无需中国银保监会核定（ ）
[简答题]反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合
[单选题]金融机构应当按照反洗钱____、____制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.公平、公正
B.培训、宣传
C.交易、管理
D.预防、监控
[单选题]中国银保监会要求财产保险公司对过去积压的未决赔案进行清理，主要针对超过( )年的财产保险积压未决赔案件.
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱内部审计可采取以下哪几种方式进行？
A.现场询问或座谈的方式，了解被审计单位反洗钱工作开展情况
B.查阅反洗钱工作相关文件、会议记录及其他报备资料
C.查阅相关账户的开户资料及账户交易流水记录等其他登记资料
D.从核心业务系统中抽取相关账户的电子交易信息
[多选题]根据中国银保监会《信用保险和保证保险业务监管办法》的规定，保险公司不得为以下___融资行为提供信保业务
A.类资产证券化业务和债权转让行为
B.非公开发行债券业务，以及主体信用评级或债项评级AA+以下公开发行债券业务
C.保险公司的控股股东、子公司以及其他关联方的融资行为（其他关联方的资金融出行为除外）
D.网贷平台相关的融资行为
[单选题]中国银保监会严格履行法定职责,督促保险公司切实维护好 ( )的合法权益
A.保险公司法人
B.保险从业人员
C.消费者
D.保险中介
[简答题]在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务
[多选题]下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求（）
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》
C. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
D. 《联合国反腐败公约》
[简答题]反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
