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[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件信息不属于《银行业金融机构案件风险信息报送及登记办法》所指的案件信息。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件信息不属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。(0.29分)
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构对案件风险排查工作负（ ）。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.主体责任.
B.主要责任
C.次要责任
D.监督责任
[判断题] 银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任.银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任.
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题]商业贿赂类案件中存在金融诈骗问题符合银行业金融机构案件定义的行为,应入银行业金融机构案件统计范畴。( )(0.29分)
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银
监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负（ ）责任。
A. 管理
B. 督导
C. 监督
D.监管
[单选题] 银行业金融机构对案件风险排查工作负（），银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.主体责任
B.指导责任
C.监管责任
D.监督责任
[单选题] 《银行业金融机构案件处置工作规程》、《银行业金融机构案件防控工作联系会议制度》和《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》已经由中国银监会第（）次主席会议通过。
A.12
B.10
C.102
D.201
[简答题]银行业金融机构案件处置工作规程所称银行业金融机构案件处置工作包括哪些？
[单选题]银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的（ ）负责的专案组，承担案件的调查工作。
A.高管人员
B.经办人员
C.管理人员
D.检查人员
[单选题]银行业金融机构案件信息确认报告中案件涉及金额以( ）为准。
A.上报时了解的金额
B.上报时预估的金额
C.立案时公安、司法机关确认的金额
D.结案后确认的金额
[多选题]各银行业金融机构原则上对( )案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
[单选题]各银行业金融机构原则上只对（）案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A.第一类至第三类
B.第一类及第二类
C.第二类及第三类
D.第一类及第三类
