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[单选题]各银行业金融机构原则上只对（）案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A.第一类及第二类
B.第一类及第三类
C.第二类及第三类
D.第一类、第二类及第三类
[判断题]各银行业金融机构原则上只对第一类案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A.正确
B.错误
[多选题]各银行业金融机构原则上对( )案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
[单选题]根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构要按照银监会工作部署全面开展“（ ）”活动。
A.合规管理年
B.案件风险防控专项治理年
C.案件风险防控年
D.案件防控专项治理年
[单选题]各银行业金融机构按照 《中国银监会办公厅关于2014年银行业案件防控工作的意见》 （银监办发[2014] 26号）和《关于报送银行业金融机构案件风险排查情况的通知》（银监办便函[2014]183号）要求报送的案件风险排查报告,从2014年三季度起由行长（总经理、主任）在( )上手签或附手签稿后一并报送。
A.正式文件
B.报告及表
C.附表
D.文字报告
[单选题]各银行业金融机构应对分支机构发生案件的整改情况进行（ ）。
A.审计检查
B.督促整改
C.严格问责
D.综合评价
[多选题]各银行业金融机构要按照银监会工作部署全面开展“案件风险防控专项治理年”活动，排查工作要突出（ ）。
A.重点业务
B.重点人员
C.重点机构
D.重点条线
[判断题]根据2017年贵州银行业案件防控工作的意见，各银行业金融机构案防专题工作会议一个年度内不得少于一次。
A.正确
B.错误
[多选题] 各银行业金融机构要严格按照银监会《银行业案件风险防控专项行动方案》要求，结合自身实际认真组织开展案件风险排查，确保排查工作( )（ ）（ ）（ ）。
A. 横向到边
B. 纵向到底
C.责任到人
D. 不留死角
[单选题]各银行业金融机构要按照银监会工作部署全面开展“案件风险防控专项治理年”活动，自查覆盖面（ ），上级对下级抽查覆盖面不得低于（ ）。
A.100%、100%
B.100%、50%
C.100%、40%
D.100%、30%
[判断题]各银行业金融机构要按照银监会工作部署全面开展“案件风险防控专项治理年”活动，自查覆盖面100%，上级对下级抽查覆盖面不得低于20%。
A.正确
B.错误
[单选题]各银行业金融机构在案件风险排查工作中，实行（ ）报送制度。
A.单向
B.双向
C.实时
D.按时
[多选题]各银行业金融机构要严格按照银监会《银行业案件风险防控专项行动方案》要求，结合自身实际认真组织开展案件风险排查，确保排查工作（ ）。
A.横向到边
B.纵向到底
C.责任到人
D.不留死角
[单选题]根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构要重视对元的思想政治教育和引领，力争“（ ）”。
A.早发现、早预防
B.早发现、早查处
C.早发现、早预防、早查处
D.早预防、早查处
[单选题]根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构要根据“合规管理年”活动要求，加强动态管理，通过（ ）等方式抓好员工行为动态排查。
A.家访
B.谈话
C.家访、谈话
D.家访、谈话、外调
[单选题]根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构要深入开展（ ）行为的专项治理，加大训诫、查处和问责力度，不断强化制度执行力。
A.违法
B.违规
C.违法、违规
D.违法、违规、违章
