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[判断题]发现可疑人员后，对比考量敌我双方情况即可完成分析研判，进而确定行动方案。
A.正确
B.错误
[单选题]治安.刑侦.派出所等办案单位民警 查阅所办案件预警情况和可疑案件情况,对产生的可疑案件情况向本级督察部门写出情况说明,并及时整改。
A.每季
B.每周
C.每日
D.每月
[多选题] 以下类型商户如出现可疑情况或疑似风险情况时，也需进行现场检查：（ ）
A.新签约商户
B.出售易变现商品商户
C.安装移动POS的商户
D.发生过涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的商户。
[填空题]对可疑波形进行<--错RC-->对比，防止出现因仪器问题造成的伤损显示不良。
[单选题]以下哪种情况银行卡透支分类为可疑？( )
A.逾期181-360天
B.逾期60天以下
C.逾期61-90天
D.逾期91-180天
[单选题]（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]飞行中，旅客发现航空器上可疑情况时，有义务向机组成员举报。
A.正确
B.错误
[判断题]密码可以长时间不更换，遇到可疑情况的时候再更换也来得及。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以( )提交可疑交易报告。
A.电子方式;
B.书面方式;
C.电子方式或书面方式
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。
A.5;
B.10;
C.7;
D.15
[判断题]银行在为企业开立账户前，应通过可疑企业信息查询功能查询企业是否在可疑企业名单内，如果是可疑企业，应加强开户审核，必要时可按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、拒绝开户等措施。
A.正确
B.错误
[单选题]收费员发现有违法偷逃通行费可疑情况后及时报告( )__。( )
A.值班人员
B.稽核人员
C.班长
D.报警
