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[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于
A.与现金的关联程度
B.国家（地区）的上游犯罪状况
C.非面对面交易
D.特殊的金融监管风险
[多选题]安全警示包括但不限于
A.未得到授权的人禁止入内
B.必须带安全帽
C.高空作业
D.以上都不是
[单选题]应急预案包括但不限于（）。
A.防抢劫
B.防恐怖袭击和防火灾
C.防诈骗
D.以上都正确
[多选题]扰乱秩序的行为包括但不限于
A.A.违规使用手机或其他禁止使用的电子设备的；
B.B.猥亵客舱内人员或性骚扰；
C.C.盗窃、故意损坏或者擅自移动救生物品等航空设施设备或强行打开应急舱门的；
D.D.使用明火或在禁烟区吸烟（含航空器上吸电子香烟的）。
[多选题]集中排查方式包括但不限于：
A.员工自查
B.员工互查
C.单位排查
D.突击排查
[多选题]辅助身份证明材料包括但不限于：
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。
C.台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
D.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
E.外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件。
F.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
[多选题]合同内容包括但不限于（）。
A.服务项目
B.服务内容
C.服务期限
D.服务方案
E.保密条款
[多选题]晨会流程包括但不限于（ ）。
A.列队
B.检查仪容仪表
C.传达上级文件和工作要求
D.喊口号或做小游戏
E.服务营销场景演练
F.业务培训
[多选题]金融性交易包括但不限于（）。
A.现金存取
B.资金划汇
C.货币兑换
D.票据、信用证开立、兑付
E.贷款
F.保管箱服务
[多选题]稽查装备包括但不限于（ ）等。
A.专用工作站
B.移动存储设备
C.数据分析需要的相关设备
D.专用软件
[多选题]调查报告主要内容应包括但不限于：
A.客户基本情况及主体资格
B.关联方（含担保人）基本情况
C.客户、关联方（含担保人）的融资情况及信用状况
D.资金用途、财务状况、经营效益、市场情况、收入情况及稳定性、还款来源及还款方式、综合效益等分析
E.担保分析和信贷风险评价
