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账户均已销户"的相关试题:
[判断题]银行业金融机构在办理回函业务时，如出现企业全部账户均已销户的情形，可以校验销户前预留银行签章并办理回函业务。如果企业销户后，原预留银行签章已注销，银行业
金融机构可以核验以往留存企业的签章资料
A.正确
B.错误
[填空题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的，中国人民银行可对该银行业金融机构处以（ ）罚款。
[简答题]境内银行业金融机构在办理跨境贸易人民币结算业务时应履行哪些义务？
[单选题]银行业金融机构及其员工在办理个人贷款、信用卡等业务时，应保证各项条件公正透明，严格履行（）并尊重消费者自愿选择。
A.告知义务
B.检查义务
C.调查义务
D.审批义务
[单选题]银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易金额为人民币( )元或外币等值( )美元以上的汇款,除登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所外,还应登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码。
A.5000 2000
B.5000 1000
C.20000 10000
D.50000 20000
[单选题]对于按照银行业金融机构受理要求进行的现场函证
（跟函），银行业金融机构可以现场办理后直接交付给（），或在办理后直接邮寄至银行询证函中指定的会计师事务所收件人。
A.被审计单位经办人员
B.客户经理
C.会计师事务所经办人员
D.以上均可以
[判断题]银行业监督管理机构履行监管职责时,有权要求银行业金融机构董事、高级管理人员就银行业金融机构的业务活动和风险管理的重大事项作出说明。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业监督管理机构可根据需要，要求银行业金融机构通过内部审计机构或委托外部审计机构对其数据治理情况进行审计，并及时报送审计报告。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的账户时,必须经国务院银行业监督管理机构或其省一级派出机构负责人批准。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《银行业监督管理法》,擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,应有中央银行依法予以取缔。()
A.正确
B.错误
[单选题]国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的设立申请,银行业监督管理机构应自收到申请文件之日起( )个月内做出是否批准的书面决定。
A.1
B.2
C.3
D.6
[判断题]银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管,建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]国务院银行业监督管理机构依法有权对金融机构进行撤销措施主要是因为银行业金融机构发生( )。
A.有违法经营、经营管理不善等情形,不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的,
B.严重资不抵债
C.高管不具有任职资格
D.高管涉嫌刑事犯罪
[判断题]人民银行南宁中心支行收到银行业金融机构评价相关材料后将及时进行审核，综合考虑银行业金融机构绿色金融定量指标和定性指标的基础上确定各银行业金融机构综合得分。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构董事和高级管理人员的任职资格变动,银行业监督管理机构应自收到申请文件之日起( )个月内做出是否批准的书面决定。
A.1
B.2
C.3
D.6
[单选题]人民银行、银保监会建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度，将银行业金融机构的房地产贷款集中度管理要求分为（）档。
A.一
B.二
C.三
D.五
[单选题]在采用纸质方式回函的情况下，银行业金融机构原则上应当在询证函原件上确认、填写相关信息并签章。如金融机构因询证函不符合规定拒绝回函，应当在收到询证函（）个工作诶内通知会计师事务所，以保证回函效率
A.2
B.3
C.5
D.10
