更多"[判断题]反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系"的相关试题:
[判断题]我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
A.正确
B.错误
[多选题]从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ ）
A.立法机关制定的专门反洗钱法律
B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[判断题]一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。
A.正确
B.错误
[多选题]金融业反洗钱法律制度由( )内容组成。
A.《刑法》关于洗钱罪的规定
B.《反洗钱法》
C.《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》
E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
[判断题]客户身份识别是我国反洗钱法律制度的强制性要求，是金融机构及其工作人员必须履行的法律义务。
A.正确
B.错误
[多选题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于:( )
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任
B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管
C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D.是否可以及时发现洗钱行为
[判断题]提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》的立法目的是预防洗钱活动,维护金融秩序,打击洗钱犯罪及相关犯罪。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
A.正确
B.错误
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,()履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。( )
A.负责反洗钱的资金监测
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[单选题]我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。
A.3种
B.4种
C.7种
D.8种
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助( )等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A.司法机关
B.海关
C.税务
D.审计
[多选题]下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律( )。
A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事务相互协助法》
C.《1988年金融交易报告法》
D.《1994年禁止洗钱法》
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
