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[单选题]以下哪种账户不允许办理跨境汇出汇款？
A.待销账
B.内部账
C.企业外汇账户
D.个人银行卡
E.略
[单选题]客户在我行办理跨境汇出汇款，应填写（ ）
A.涉外收入申报单
B.境内汇款申请书
C.境外汇款申请书
D.对外付款/承兑通知书
E.略
[多选题]在为客户办理跨境汇出汇款时应完整登记并留存（ ）
A.汇款人的姓名、账号、地址（地址信息必须包含国家/地区名称）
B.收款人的姓名、地址
C.无法提供收款人详细地址，应至少提供国家及城市信息
D.所有信息要向接收汇款的金融机构如实传递
[单选题]单选:强化跨境汇款业务尽职调查，重点审查汇款人所提供“收款人常驻国家（地区）名称及代码”是否与其提供的（ ）一致。
A.汇款人地址
B.收款银行地址
C.收款人地址
D.汇款银行地址
[判断题]判断:支付清算后台在进行跨境汇出汇款路径选择操作时，如果前台提交的汇款申请书影像中货币、金额、收款人名称等信息不清晰，应以前台网点系统录入信息为准。
A.正确
B.错误
[单选题]对于单笔人民币()或外币等值()以上的跨境汇出汇款,我行应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码,并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保信息的准确性。如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资 等违法犯罪活动的,无论交易金额大小,我行应当核实汇款人信息。
A. 5000 元,1000 美元
B.1 万元,1000 美元
C.2 万元,5000 美元
D.5 万元,5000 美元
[单选题]个人网银全币种跨境外汇汇出汇款头寸申报账户行应选择
A.A.IRVTUS3NXXX
B.B.SPDBCNSHXXX
C.C.BOFAUS3NXXX
D.D.PNBPUS3NNYC
[多选题]多选:跨境汇出汇款业务中，前台提交到后台的汇款申请书影像应符合______________要求。
A.“准”，即汇款申请书内容符合SWIFT报文规则、国际清算惯例及汇款币别、汇往国家或地区的特殊信息要求，满足后台收付清算处理要求。
B.“真”，即影像记载的业务内容和汇款信息真实、合规。
C.“全”，即汇款申请书各栏位内容齐全，填写没有缺项，满足后台生成完整SWIFT汇出报文的要求。
D.“清”，即前台柜员上传的客户汇款申请书影像应该格式规整、字体清晰、容易识别，不会造成后台误读。
[多选题]多选:支付清算后台在进行一笔跨境汇出汇款的路径选择操作时，发生以下哪种情况需将业务退回前台修改？
A.客户填写的汇款凭证有误
B.上传的影像资料不清晰
C.前台经办柜员系统录入有误
D.前台网点未报送头寸
[多选题]网点办理对公跨境汇款（ 含跨境人民币汇款） 业务主要涉及到以下哪些业务系统（ ） 。
A.货物贸易外汇监测系统
B.新国际业务系统（ ITS)
C.跨境人民币收付信息管理系统
D.对公客户关系管理系统
[判断题]在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。
A.正确
B.错误
[单选题]手持现钞跨境汇出当日累计等值()以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行营业网点柜面办理；超过上述金额的，还须提供有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
A.5000
B.10000
C.50000
D.100000
[判断题] 目前只有跨境人民币试点企业才能办理跨境人民币业务。
A.正确
B.错误
[判断题]各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)( )、( )或( ),由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上,但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[判断题]服务贸易项下可以办理跨境人民币退汇，但退汇金额不得超过原汇入金额或汇出金额，且原路退回。
A.正确
B.错误
