更多"[判断题]法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗"的相关试题:
[多选题]中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价.计分，得出初评分数：( )
A.监管档案和日常监管情况
B.上一年度评级结果和整改落实情况
C.报送自评表和相关证明材料的及时性
D.自评表和相关证明材料的真实.完整.准确程度
E.其他相关情况
[多选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分( )类排列名次，确定金融机构考评等级。
A.银行
B.证券
C.保险
D.其他
[多选题] 中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（ ）类排列名次，确定金融机构考评等级。
A. 银行
B.证券
C.保险
D.其他
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助.配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：( )
A.违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.违反规定接受被查单位高档礼品的
[判断题]金融机构应于每年或每季度结束后的5 个工作日内向中国人民银行或当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构( )谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事
B.高级管理人员
C.监事
D.反洗钱工作组领导
[填空题]中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要，约见金融机构（ ）及其他工作人员谈话，金融机构应如实回答有关反洗钱工作的相关问题
