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> 农业银行员工违规处理办法考试
[判断题]
员工小吴担任父母开办企业法定代表人。
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[判断题]
银行从业人员实施或未正确履行岗位职责所引发的,以银行或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用
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[判断题]
对自查发现的案件,在领导责任追究上可以从轻处罚,不再“上追两级”。
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[判断题]
实行查案、破案同处分到位的双重考核制度建设的配套与联动。
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[判断题]
经客户同意,通过客户个人账户为银行员工过渡资金。
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[判断题]
根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的精神,营业网点不得营销担保公司开户。
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[判断题]
根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的精神,营业网点不得营销典当行开户。
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[判断题]
完善票据业务制度,实行收取保证金和推行保证金他行托管制度的配套与联动。
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[判断题]
某网点开户企业法人是员工老孟的朋友,某日老孟为其企业垫款3000元。
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[判断题]
案件查处“三个必须”中规定,只要违规,不管是否发案都必须追究。
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[判断题]
金融机构内控建设重点推动重要岗位轮岗与岗位审计的配套与联动。
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[判断题]
按照“自查从宽、他查从严,尽职免责、失职重罚”的原则,执行鼓励自查、尽职免责的责任追究政策。
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[判断题]
员工小张因客户在外地,受其委托以本人名义代购汇50000美元。
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[判断题]
严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管。
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[判断题]
严禁长款不入账,短款私自垫款平账。
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[判断题]
员工小韩利用上班空闲时间使用企业网银用户名为企业划款。
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[判断题]
实行激励基层员工揭发举报与员工保护制度的配套与联动。
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[判断题]
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员,监管部门将对其诫勉谈话。
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[判断题]
银行业金融从业人员不得向他人提供个人担保。
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[判断题]
对已经尽职、经调查没有管理责任的,可以不予追究领导责任。
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