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[简答题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料？
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2个工作日，
B. 3个工作日，
C. 5个工作日，
D. 7个工作日。
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
[单项选择]金融机构应在规定的期限内，妥善保管客户身份资料和交易数据信息等资料。
A. 正确
B. 错误
[判断题]被处以吊销金融许可证处罚的银行业金融机构，应当在规定的期限内向银监会或其派出机构缴回金融许可证。
[多项选择]各银行业金融机构应当在（）几个方面针对残疾人客户的特殊情况和实际需求做出统筹考虑，充分尊重和保障残疾人客户公平获得银行业金融服务的合法权利。
A. 制定内部管理制度和业务流程
B. 风险控制
C. 提供金融产品和服务
D. 新设营业网点
[单项选择]对金融机构的对外担保实行按月定期登记制度，金融机构应当在每月后（）日内向当地外汇局报送上月对外担保情况表。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
[多项选择]银行业金融机构应当在（）后，向银监局提交案件审结报告。
A. 总结案件教训
B. 分析存在问题
C. 确定问责方案
D. 整改措施
[填空题]（）应当在银行业金融机构提高残疾人客户服务水平方面发挥积极作用，推动银行业金融机构不断优化服务流程和服务标准，保障残疾人客户合法权益，促进社会和谐和银行业可持续发展。
[单项选择]保存记录制度要求各机构必须按规定在一定期限内保存客户的账户资料和交易记录，即账户资料，自销户之日起至少10年；交易记录，自记账之日起至少（）年，以便对可疑交易进行长时间监控。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]银行应按会计档案的管理要求妥善保存客户的申请资料，保存期限至该客户撤销电子支付业务后（）年。
A. 5年
B. 1年
C. 10年
D. 3年
[单项选择]融许可证颁发、换发时，银行业金融机构应当在收到批准文件（）天内申请领取或换领金融许可证。
A. 15
B. 20
C. 30
D. 60
[单项选择]金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（）
A. 交易发生后的第2天
B. 交易发生后的第2个工作日
C. 交易发生后的5天内
D. 交易发生后的5个工作日内
[单项选择]根据《金融许可证管理办法》，金融机构应当在营业场所的显著位置以适当方式公示其业务范围、主要负责人。金融机构在业务范围或主要负责人发生变更后（）个工作日内，应当更换公示内容。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]境内机构开立经常项目外汇账户后，该账户（）年内没有任何外汇收支的，开户金融机构应当在每年的1月份将有关情况报所在地外汇局，由外汇局下达“撤户通知书”通知境内机构关闭该账户，同时通知开户金融机构。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
[简答题]金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
[判断题]金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
