更多"[多选题] 金融机构应该按照( ),划分客户风险等级"的相关试题:
[多选题]金融机构应该按照( ),划分客户风险等级
A.客户特点
B.账户属性
C.地域
D.行业
E.业务
[单选题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，划分客户风险等级， 40分<客户洗钱风险等级总分≤70分，划分为（ ）
A.较低风险
B.一般风险
C.低风险
D.次高风险
[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
[多选题]各分支行应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑( )等因素,划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户特性
[判断题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为次高风险、一般风险、较低风险、低风险四个风险等级
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应定期根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.正确
B.错误
[单选题]对于系统自动完成客户洗钱风险等级划分且等级为中风险及以上的，各机构应多久进行检视
A.不低于每30天一次
B.不低于每20天一次
C.不低于每10天一次
D.不低于每5天一次
[单选题]同一客户号下含不同风险等级的账户,以账户( )风险等级定义客户风险等级;同一客户同时满足两个以上风险等级,以( )风险等级定义客户风险等级。( )
A.最高 最高
B.最低 最高
C.最高 最低
D.最低 最低
[单选题]与客户建立业务关系后，应在（）个工作日内完成客户风险等级划分。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]按照客户等级划分可分为中高端客户、潜力客户、一般客户和优质客户。
A.正确
B.错误
[判断题]( )客户风险等级划分根据客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业或职业等风险评 估因素及例外情形通过定性分析与定量测算将客户划分为禁止类、高风险、中风险、较低风险、低风险等五类洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
