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[单选题]金融机构应（ ）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[判断题]账户开立前，由营销维护人员对客户的基本情况及背景进行调查，填报《客户尽职调查情况表》。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题客户经理应如实反馈尽职调查情况,不得将尽职调查相关表单交由客户填写,不得直接以反洗钱的名义要求客户配合调查。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理应如实反馈尽职调查情况，可以将尽职调查相关表单交由客户填写，但需进行核实、确认。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理应如实反馈尽职调查情况，不得将尽职调查相关表单交由客户填写，不得直接以反洗钱的名义要求客户配合调查。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题客户经理应如实反馈尽职调查情况,可以将尽职调查相关表单交由客户填写,但需进行核实、确认。
A.正确
B.错误
[判断题]对重要事项变更，各支行应重新识别客户，开展尽职调查，并根据尽职调查结果，对客户洗钱风险等级进行重新评定。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题对重要事项变更,各支行应重新识别客户,开展尽职调查,并根据尽职调查结果,对客户洗钱风险等级进行重新评定。
A.正确
B.错误
[单选题]各级行要定期或不定期对个人客户身份识别和尽职调查执行情况进行检查和内部审计，且一年应不少于（ ）次。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间,遵循风险为本的原则,对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构根据（ ）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
A.实质重于形式
B.风险为本
C.合规与风险并重
D.统筹兼顾
[判断题]客户经理根据支行预约情况，提前准备尽职调查相关资料，并根据柜面反馈问题进行审批或资料补充，包括但不限于上门核实照片、受益人识别、尽职调查、开户/变更意见书、特殊事项审批等情况，并应于客户预约开户前将相关资料交至柜面开户人员。
A.正确
B.错误
[多选题]开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[多选题]"根据有关规定 当联网核查结果不一致时 银行机构履行客户尽职调查义务应当采取其他手段 进一步核实居民身份证的真伪 可采用的手段包括 ( ).
A.银行机构在客户自愿的基础上 商请客户出示户口簿、护照、机动车驾驶证、户籍证明等身份证明文件作为佐证 经佐证 客户出示的其他有效证件确属真实证件的 各支行应留存相关证件复印件 并继续办理相关业务
B.银行机构有二代证鉴别机具的 可采用二代证鉴别机具进行鉴别
C.联网核查系统返回“公民身份号码与姓名一致 但不存在照片”的 支行应当场核实客户提供的身份证上的照片与客户本人是否为同一人 如能确定为同一人 则可继续办理相关业务 如不能确定为同一人 则需进一步查验其身份证件
D.为客户出具联网核查结果证明 并在“核查机构”处加盖经办机构公章 由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地的公安机关申请核实 客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行办理相关业务 各网点根据公安机关出具的回执为客户办理相关业务 "
[判断题]对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写 《 尽职调查表》。（ ）
A.正确
B.错误
