更多"[判断题]对重要事项变更，各支行应重新识别客户，开展尽职调查，并根据尽"的相关试题:
[判断题]判断题对重要事项变更,各支行应重新识别客户,开展尽职调查,并根据尽职调查结果,对客户洗钱风险等级进行重新评定。
A.正确
B.错误
[判断题]当客户要求变更姓名或者名称时,银行应重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户要求变更以下哪些( )信息时，应重新识别客户身份。
A.姓名或者名称
B.身份证件种类及号码
C.联系电话
D.法定代表人或注册资本
[多选题]客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类及其号码
C.注册资本
D.法定代表人
[判断题]离岸客户信息变更包括一般事项变更和重要事项变更。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些情况（）我行应重新识别客户身份。
A.客户行为或者交易情况出现异常
B.客户要求变更法定代表人或负责人
C.客户要求撤销账户
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
[多选题]下列那种情况出现时，应重新识别客户？（ ）
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.客户代理人没有授权
[多选题]下列哪种情况出现时,应重新识别客户?( )
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提前销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
[多选题]银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。
A.真实性
B.统一性
C.有效性
D.完整性
[判断题]对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写 《 尽职调查表》。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]各支行应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的( ),采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 客户
B. 群众
C. 业务关系
D. 交易
[多选题]离岸客户一般事项变更包括:
A. 客户联系方式变更
B. 服务分行变更
C. 新增币种账号、单币种销户
D. 服务渠道及服务内容变更
[多选题]在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，当发生以下影响客户资信的重大事项时，应重新对客户进行授信分析评价( )。
A.客户组织结构、股权或主要领导人发生变动
B.客户的担保超过所设定的担保警戒线
C.客户财务收支能力发生轻微变化
D.客户涉及重大诉讼；
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
