更多"[判断题]对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写 《 尽"的相关试题:
[判断题]对重要事项变更，各支行应重新识别客户，开展尽职调查，并根据尽职调查结果，对客户洗钱风险等级进行重新评定。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题对重要事项变更,各支行应重新识别客户,开展尽职调查,并根据尽职调查结果,对客户洗钱风险等级进行重新评定。
A.正确
B.错误
[单选题]有效开展客户尽职调查，重新识别、调查客户身份，不包括客户的（）。
A.职业
B.年龄
C.收入
D.病史
[判断题]支行应负责落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查，同时加强对尽职调查表的内容审核，对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的，退回客户经理重新进行尽职调查，确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性，积极主动地落实反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题支行应负责落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查,同时加强对尽职调查表的内容审核,对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的,退回客户经理重新进行尽职调查,确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性,积极主动地落实反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[多选题]各支行应负责落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查,同时加强对尽职调查表的内容审核,对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的,退回客户经理重新进行尽职调查,确保离岸客户尽职调查情况的( ),积极主动地落实反洗钱工作要求。
A.完整性
B.真实性
C.合理性
D.合法性
[多选题]多选题"各支行应负责落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查,同时加强对尽职调查表的内容审核,对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的,退回客户经理重新进行尽职调查,确保离岸客户尽职调查情况的( ),积极主动地落实反洗钱工作要求。
A.完整性
B.真实性
C.合理性
D.合法性"
[多选题]开展尽职调查,采取现场和非现场相结合的方式开展尽职调查。
A.询问
B.网上查找
C.现场
D.非现场
[判断题]若客户到营业机构要求解除控制,营业机构必须对客户开展尽职调查,不得擅自为已做账户管控的异常账户提供解除控制、换卡、销户等服务。应按行内有关账户管理制度开展尽职调查后,区分情形处理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]受理承兑申请人申请办理银行承兑汇票承兑业务后，信贷调查岗应开展尽职调查，调查应包括但不限于以下方面的内容:()
A.承兑申请人基本情况
B.承兑申请人资信情况
C.承兑申请人经营状况
D.核实交易真实性
E.保证金调查
[判断题]各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施.调查人员及调查时间,遵循风险为本的原则,对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。
A.正确
B.错误
[多选题]在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。
以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
[单选题]营业机构应在收到客户开户申请资料后安排客户经理或其他工作人员开展尽职调查，调查方式包括()。
A.上门核实。按照客户预留地址上门拜访，实地查看公司情况。上门核实应当作为营业机构尽职调查的主要方式。
B.电话回访。营业机构可按开户申请资料上留存的电话号码对客户进行电话回访
C.邮寄方式核实。营业机构可按客户预留地址以挂号、特快专递等方式寄送资料
D.以上皆是
[单选题]单选题"各支行应负责落实客户经理在( )尽职调查,同时加强对尽职调查表的内容审核,对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的,退回客户经理重新进行尽职调查,确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性,积极主动地落实反洗钱工作要求。
A.规定的期限内有效开展并反馈
B.规定的期限内应付填写并回复
C.任意的时间内开展并回复"
