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[判断题]对重要事项变更，各支行应重新识别客户，开展尽职调查，并根据尽职调查结果，对客户洗钱风险等级进行重新评定。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸客户信息变更包括一般事项变更和重要事项变更。
A.正确
B.错误
[多选题]客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类及其号码
C.注册资本
D.法定代表人
[多选题]NRA账户出现（ ）情况时，各机构市场营销管理部门应重新对客户进行身份识别与尽职调查，并将尽职调查情况提交至机构营业部。
A.客户要求变更名称、证明文件种类、证明文件号码、注册资本、经营范围、企业负责人的。
B.客户行为或者交易情况出现反洗钱界定的异常行为的。
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[判断题]各支行在变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务时,不需要进行联网核查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各支行应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的( ),采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 客户
B. 群众
C. 业务关系
D. 交易
[多选题]注册事项变更包括( )
A.审批
B.备案
C.报告
D.许可
E.登记
[判断题]公司进行登记事项变更后,其下属分公司也必须进行变更。( )
A.正确
B.错误
[多选题]离岸客户一般事项变更包括:
A. 客户联系方式变更
B. 服务分行变更
C. 新增币种账号、单币种销户
D. 服务渠道及服务内容变更
[多选题]以下哪些情况（）我行应重新识别客户身份。
A.客户行为或者交易情况出现异常
B.客户要求变更法定代表人或负责人
C.客户要求撤销账户
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
[多选题]下列哪种情况出现时,应重新识别客户?( )
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提前销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
[判断题]使用同一张作业票依次在不同作业地点转移作业时,应重新识别评估风险,完善安全措施,重新交底
A.正确
B.错误
[单选题]低压配电网工作票和紧急抢修工作票如需变更工作负责人，应重新办理工作票。其他工作票如需变更工作负责人，应经（ ）同意并通知工作许可人，在工作票上记录变更情况和签名。
A.值班负责人
B.工作票签发人
C.工作许可人
D.工作票会签人
[多选题]下列哪种情况出现时,应重新识别客户身份( )"
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点"
