更多"[单选题]客户应填制不涉及洗钱及恐怖融资活动的（ ），列入信贷档案留"的相关试题:
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统发现洗钱或恐怖融资活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，下列不属于举报范围有（）。
A..提供资金账户的；
B..通过转账或其他结算方式协助资金转移的；
C..以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
D..合法收入
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度
[单选题]4.5.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[简答题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和和威胁的程度
[单选题]先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，我行应开展（）
A.客户身份初次识别
B.客户身份持续识别
C.客户身份重新识别
D.数据治理
[判断题]法人机构要根据反洗钱和反恐怖融资相关管理规定，严禁为存在洗钱嫌疑、恐怖融资风险的贴现申请人办理票据贴现业务。
A.正确
B.错误
[单选题]对根据监管机构反洗钱和反恐怖融资审计结论存在严重问题的机构开展的反洗钱和反恐怖融资内部审计报告，应由成员行反洗钱和反恐怖融资管理部门于审计结束后( )个工作日内报送省联社反洗钱和反恐怖融资管理部门（运营管理服务中心）。
A..3
B.7
C.10
D.15
[简答题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
