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[多选题] 个人国际汇款中运营部门职责分别为( )。
A. 负责个人国际汇款业务资金清算及管理。
B. 实施汇款业务总行资金清算环节制裁名单筛查初审工作。
C.负责个人国际汇款相关柜面运营管理。
D.负责组织、开展个人国际汇款业务对账工作和对账监督。
[多选题] 个人国际汇款业务运营档案应根据有关规定进行( )、调阅和销毁的全过程管理。
A. 整理
B. 归档
C.保管
D.移交
[多选题] 个人国际汇款中个人金融部门职责如下( )。
A. 牵头实施个人国际汇款业务管理。
B. 牵头落实个人国际汇款相关监管政策。
C. 将风险管理要求嵌入产品流程、系统及制度。
D. 负责个人国际汇款业务连续性日常管理工作,做好业务应急管理。
[判断题]个人国际汇款由个人金融部门牵头,会同内控合规监督部门(反洗钱中心)、运营部门、网络金融部门共同组织实施。
A.正确
B.错误
[判断题] 个人国际汇款由个人金融部门牵头,会同内控合规监督部门(反洗钱中心)、运营部门、网络金融部门共同组织实施。
A.正确
B.错误
[判断题] 境内分支机构通过国际业务系统(ITS)办理个人国际汇款业务。
A.正确
B.错误
[单选题] 个人国际汇款结算业务(以下简称个人国际汇款)是指我行按照个人客户(个体工商户除外)的指示,以一定方式将外币和()款项支付给指定收款人的结算方式。
A. 外币
B. 跨境人民币
C. 结汇
D. 购汇
[多选题]对于同业保函业务，分行信用运营部门职责包括（）
A.A.同业保函业务开立审批要求的授信前提条件落实情况的审核
B.B.负责同业保函开立相关资料的表面真实性、完整性、合规性及一致性审核
C.C.根据核算办法进行相关账务处理
D.D.保函业务相关信贷文件资料的保管
[单选题] 个人国际汇款业务审核,包括对( )业务合规性进行审核。
A.单据完整性
B.单据真实性
C.业务合法性
D.业务合理性
[多选题] 个人国际汇款中内控合规监督部门(反洗钱中心)职责分别为( )。
A. 组织开展大额交易和可疑交易监测与报告。
B. 负责对有关部门提交的无法判断的制裁名单预警进行审核。
C.提供政策指导。
D.提出合规管理意见。
[多选题] 个人国际汇款业务合规性审核应区分( ),汇款人的相关证明材料应符合监管机构及我行要求。
A.经常项目
B.资本项目
C.贸易
D.非贸易
[单选题] 个人国际汇款业务受理,应遵循( )后审核的原则,核实汇款人的汇出币种账户余额是否足以支付该笔汇款。
A.先扣款
B.先购汇
C.先结汇
D.后核验
[多选题]个人国际汇款业务审核,包括对单据()和()进行审核。
A.真实性
B.连续性
C.完整性
D. 业务合规性
[判断题]个人金融部制定个人国际汇款业务操作规程,组织实施产品推广营销
和线上线下协同发展工作。
A.正确
B.错误
[单选题] 个人国际汇款业务受理,应遵循先扣款( )的原则,核实汇款人的汇出币种账户余额是否足以支付该笔汇款。
A.后购汇
B.后结汇
C.后审核
D.后核验
[单选题] 个人国际汇款由个人金融部门牵头,会同网络金融部门、内控合规监督部门(反洗钱中心) ( )部门共同组织实施。
A. 办公室
B. 国际金融部
C.运营部门
D. 财会部门
[多选题] 个人国际汇款由个人金融部门牵头,会同( )共同组织实施。
A.内控合规监督部门(反洗钱中心)
B.运营部门
C.网络金融部门
D.公司业务部门
[判断题]境内分支机构通过国际业务系统(ITS)办理个人国际汇款。( )
A.正确
B.错误
[多选题]智慧家庭业务运营中心是家庭宽带业务需求管理部门,其主要职责有( )
A.负责提供预覆盖小区清单
B.负责监督和督办地市公司签约小区协议上传
C.负责监督和督办地市公司协议真实性及后期建设过程中存在二次纠纷、物业阻挡协调
D.负责制定项目建设计划
