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[多选题] 个人国际汇款业务运营部门职责有( )。
A. 负责个人国际汇款业务资金清算及管理。
B. 实施汇款业务总行资金清算环节制裁名单筛查初审工作。
C.负责个人国际汇款相关柜面运营管理。
D.负责组织、开展个人国际汇款业务对账工作和对账监督。
[多选题] 个人国际汇款中内控合规监督部门(反洗钱中心)职责分别为( )。
A. 组织开展大额交易和可疑交易监测与报告。
B. 负责对有关部门提交的无法判断的制裁名单预警进行审核。
C.提供政策指导。
D.提出合规管理意见。
[多选题] 个人国际汇款中个人金融部门职责如下( )。
A. 牵头实施个人国际汇款业务管理。
B. 牵头落实个人国际汇款相关监管政策。
C. 将风险管理要求嵌入产品流程、系统及制度。
D. 负责个人国际汇款业务连续性日常管理工作,做好业务应急管理。
[判断题]个人国际汇款由个人金融部门牵头,会同内控合规监督部门(反洗钱中心)、运营部门、网络金融部门共同组织实施。
A.正确
B.错误
[判断题] 个人国际汇款由个人金融部门牵头,会同内控合规监督部门(反洗钱中心)、运营部门、网络金融部门共同组织实施。
A.正确
B.错误
[多选题]对于同业保函业务，分行信用运营部门职责包括（）
A.A.同业保函业务开立审批要求的授信前提条件落实情况的审核
B.B.负责同业保函开立相关资料的表面真实性、完整性、合规性及一致性审核
C.C.根据核算办法进行相关账务处理
D.D.保函业务相关信贷文件资料的保管
[多选题]分行运营管理部门职责包括哪些?( )
A.标准化流程实施
B.个性化流程协调
C.内部管理与实务指导
D.运营检查监督
[多选题]下列属于信用运营部门主要职责的有哪些?( )
A.授信发放前提条件落实审核
B.授信额度进行使用控制
C.贷款资金进行支付审核
D.授信业务进行账务管理和处理
E.信贷文件资料的保管
[单选题] 个人国际汇款由个人金融部门牵头,会同网络金融部门、内控合规监督部门(反洗钱中心) ( )部门共同组织实施。
A. 办公室
B. 国际金融部
C.运营部门
D. 财会部门
[多选题]保理业务中,信用运营部门承担的主要职责是哪些?( )
A.负责客户保理业务额度生效条件的落实情况的审核
B.将交易条件录入保理系统
C.保理额度项下单笔融资的审核
D.单笔融资信息录入保理系统D
[单选题]在运营业务外包的开展中,分行运营管理部门的职责和权限不包括以下哪项内容?( )
A.是分行运营业务外包工作的牵头部门
B.应至少设置1名外包业务综合管理员(可以兼职担任),负责协调辖内各项外包业务的管理工作,该岗位任职人员必须取得运营管理岗位资格证书
C.负责需上报总行审批的外包业务的初审
D.负责分行运营业务外包的预算审核及会计核算
[多选题]在进口信用证开立业务中,分行信用运营部门承担的职责包括哪些?( )
A.对进口开证的授信额度进行维护和管理
B.对进口开证担保条件的落实情况进行审核
C.抵质押物及相关权利证明的入库管理和审核工作
D.出具放款通知书D
E.进口开证调查审查审批表中要求条件落实的审核工作(保证金落实情况除外)
F.授信审批书中其他要求条件落实的审核工作
[判断题]企管法规处组织划分部门职责范围,协调部门业务关系,监督考核部门职责履行情况。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 个人国际汇款业务运营档案应根据有关规定进行( )、调阅和销毁的全过程管理。
A. 整理
B. 归档
C.保管
D.移交
[判断题]办理个人国际汇款的境内分支机构应符合我行运营管理的相关规定,取得相关经营许可和相应外汇汇款准入资格,并按照监管机构规定,履行相应报批、
报备或报告程序。( )
A.正确
B.错误
[多选题]办理冲正业务时，县级行社运营管理部门的职责有（ ）。
A.A、审批
B.B、审核
C.C、授权
D.D、监督检查
[多选题] 个人国际汇款由个人金融部门牵头,会同( )共同组织实施。
A.内控合规监督部门(反洗钱中心)
B.运营部门
C.网络金融部门
D.公司业务部门
[单选题] 经办行在业务系统中收到运营部门清分的汇入汇款后,如账号与( ) 与我行预留记录不一致的,经办机构应对外发起查询。
A.职业
B.户名
C.地址
D.其上都不对
[多选题] 经办行在业务系统中收到运营部门清分的汇入汇款后,如( )与我行预留记录不一致的,经办机构应对外发起查询。
A. 账号
B.户名
C.地址
D.职业
