更多"[多选题]金融行动特别工作组( )新40条建议中,特定非金融"的相关试题:
[单选题] 年10月,金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有( )
A.9项
B.10项
C.7项
D.8项
[判断题]金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组40+9建议是( )的倡议。
A. 打击国际有组织恐怖犯罪
B. 打击洗钱和恐怖组织筹集资金
C. 打击非法筹集资金
D. 打击非法利用金融系统清洗毒品交易资金
[单选题]金融行动特别工作组( )新40项建议发布的时间()。
A.2013年2月
B.2012年2月
C.2012年6月
D.2012年10月
[多选题] 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:( )
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,因受偿债权收取的款项
[判断题]金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当( )。
A.在24小时内采取冻结措施
B.在48小时内采取冻结措施
C.立即采取冻结措施
D.向公安机关报告后,根据其下发的冻结通知书采取冻结措施。
[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )
A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
[判断题]金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求，不得擅自采取行动
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。
A.正确
B.错误
[单选题]客户属于联合国安理会制裁决议名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
A.实时
B.当日
C.次日
D.隔日
[判断题]金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防监管措施，建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
