更多"[判断题]金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了"的相关试题:
[判断题]金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )
A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
[多选题]根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组( )在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。
A.加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B.司法协助和引渡
C.参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D.其他形式的合作
[判断题] 年6月，金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()。( )
A.确立客户身份并利用可靠的,独立来源的文件,数据或信息来验证客户身份
B.确立受益权人身份,并运用合理的手段进行验证,以使该金融机构明了受益权人的身份状况,对于法人和实体,金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查,以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
[单选题]“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的( )
A.第七项建议
B. 第八项建议
C. 第九项建议
D. 第十七项建议
[判断题]金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱国际组织—金融行动特别小组 的英文缩写是( )。
A.F.ATF
B.FTATE
C.FAFT
D.FTAF
[单选题] 年6月,金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有( )。
A.巴勒斯坦
B.北美地区
C. 巴哈马群岛
D.斐济
[判断题]金融行动特别工作组( )是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。())
A.正确
B.错误
[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有、( )
A.了解客户真实身份
B.建立记录保存系统
C.识别异常金融交易
D.制定反洗钱内控制度
[单选题]( )是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
[单选题] 年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有( )
A.60种
B.100种
C. 30种
D.20种
[多选题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指( )
A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商
[判断题]金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪是否履行客户尽职调查交易记录保存和可疑交易报告等义务。
A.正确
B.错误
[判断题]‒年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准：错误A正确错误建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的( )
A.半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内
[单选题]‒年2月,金融行动特别工作组通过新《40项建议》,防止( )首次被提升到与反洗钱和反恐怖融资同等地位。
A.大规模杀伤性武器扩散融资
B.化学性武器扩散融资
C.核武器扩散融资
D.生物性武器扩散融资
