更多"[单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资"的相关试题:
[多选题]根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组( )在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。
A.加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B.司法协助和引渡
C.参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D.其他形式的合作
[单选题]反洗钱国际组织—金融行动特别小组 的英文缩写是( )。
A.F.ATF
B.FTATE
C.FAFT
D.FTAF
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )
A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
[判断题]金融行动特别工作组( )是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。())
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
A.正确
B.错误
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[单选题]‒年2月,金融行动特别工作组通过新《40项建议》,防止( )首次被提升到与反洗钱和反恐怖融资同等地位。
A.大规模杀伤性武器扩散融资
B.化学性武器扩散融资
C.核武器扩散融资
D.生物性武器扩散融资
[单选题]金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（ ）。
A.吊销其经营许可证
B.责令停业整顿
C.责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D.注销其经营许可证
[判断题] 年6月，金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的( )机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
A.县(市)分支机构
B.地市分支机构
C.设区的市级分支机构
D.省一级分支机构
[单选题]对于金融机构反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，中国人民银行可以：( )
A.依法给予行政处分
B.情节严重，处20万元以上50万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
D.建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
[判断题]银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取行使反洗钱组织管理职能。
A.正确
B.错误
