更多"[判断题]金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱"的相关试题:
[多选题]根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组( )在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。
A.加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B.司法协助和引渡
C.参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D.其他形式的合作
[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )
A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
[判断题] 年6月，金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱国际组织—金融行动特别小组 的英文缩写是( )。
A.F.ATF
B.FTATE
C.FAFT
D.FTAF
[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()。( )
A.确立客户身份并利用可靠的,独立来源的文件,数据或信息来验证客户身份
B.确立受益权人身份,并运用合理的手段进行验证,以使该金融机构明了受益权人的身份状况,对于法人和实体,金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查,以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题]金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（ ）。
A.吊销其经营许可证
B.责令停业整顿
C.责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D.注销其经营许可证
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[判断题]金融行动特别工作组( )是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。())
A.正确
B.错误
[单选题]‒年2月,金融行动特别工作组通过新《40项建议》,防止( )首次被提升到与反洗钱和反恐怖融资同等地位。
A.大规模杀伤性武器扩散融资
B.化学性武器扩散融资
C.核武器扩散融资
D.生物性武器扩散融资
[单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的( )
A.半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内
[多选题]依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:( )
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
D.以上说法都对。
[单选题]根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的( )机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
A.县(市)分支机构
B.地市分支机构
C.设区的市级分支机构
D.省一级分支机构
[单选题]反洗钱法规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.1万元以上10万元以下
C.5万元以上20万元以下
D.5万元以上50万元以下
[单选题]开展反洗钱宣传是金融机构( )
A.自发行为
B.社会义务
C.法定义务
D.自觉义务
[判断题]银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取行使反洗钱组织管理职能。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
