更多"[多选题]根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组( )在其20"的相关试题:
[判断题] 年6月，金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )
A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()。( )
A.确立客户身份并利用可靠的,独立来源的文件,数据或信息来验证客户身份
B.确立受益权人身份,并运用合理的手段进行验证,以使该金融机构明了受益权人的身份状况,对于法人和实体,金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查,以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
[判断题]金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有、( )
A.了解客户真实身份
B.建立记录保存系统
C.识别异常金融交易
D.制定反洗钱内控制度
[多选题]对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（ ）国家（地区）。
A.存在较严重恐怖活动的
B.存在大规模杀伤性武器的
C.存在严重的毒品、走私犯罪的
D.存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的
[判断题]金融行动特别工作组( )是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。())
A.正确
B.错误
[多选题]根据金融行动特别工作组( )、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下行业的,应当予以关注()。
A.娱乐服务行业
B.典当与拍卖行业
C.废品收购行业
D.未被监管的慈善团体或非盈利组织,尤其是跨境性质的
E.其他风险程度较高的现金密集型行业
[多选题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指( )
A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商
[单选题]( )是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
[单选题]“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的( )
A.第七项建议
B. 第八项建议
C. 第九项建议
D. 第十七项建议
[判断题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]‒年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场房地产代理商贵金属和宝石交易商律师公证人其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。
A.正确
B.错误
[判断题]金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组( )成立于(A)年,是由成员国 部长发起设立的政府间组织。
A.1989年
B.1990年
C.1996年
D.2001年
[单选题]反洗钱国际组织—金融行动特别小组 的英文缩写是( )。
A.F.ATF
B.FTATE
C.FAFT
D.FTAF
