更多"[多选题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指"的相关试题:
[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于( )
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
[判断题]金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有、( )
A.了解客户真实身份
B.建立记录保存系统
C.识别异常金融交易
D.制定反洗钱内控制度
[判断题]‒年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场房地产代理商贵金属和宝石交易商律师公证人其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。
A.正确
B.错误
[判断题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的( )
A.第七项建议
B. 第八项建议
C. 第九项建议
D. 第十七项建议
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
[单选题]应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：( )
A.金融机构总部
B.金融机构集团
C.金融机构分支机构
D.金融机构及其分支机构
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]错A对错关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱( )，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
[多选题]下列关于洗钱罪的说法正确的是()。
A.甲与乙长期从事毒品买卖,获利近 5000 万元人民币, 为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B.陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500 万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C.赵某是国家机关工作人员,贪污公款近 100 万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将 这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这 100 万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D.孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织 “挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
