更多"[判断题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“P"的相关试题:
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）报告给中国人民银行的制度。
A.全部金融交易信息
B.超过规定金额以上金融交易信息
C.规定金额以下的金融交易信息
D.有洗钱嫌疑的金融交易信息
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[单选题]“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的( )
A.第七项建议
B. 第八项建议
C. 第九项建议
D. 第十七项建议
[判断题]金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下关于洗钱风险管理组织架构说法错误的是( )
A.法人机构任命高管人员牵头负责风险管理,直接向股东大会会汇报,有权独立开展工作;
B.反洗钱管理部门牵头开展并推动落实反洗钱管理工作
C..审计部门独立、客观开展反洗钱审计
D.科技部门负责反洗钱系统开发、维护及升级,为反洗钱风险管理提供必要的设备和技术支持
[单选题]下列关于洗钱风险的描述，错误的是（ ）。
A.现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易有较大洗钱风险
B.支持跨境交易的产品，洗钱风险程度相对较高
C.非面对面交易洗钱风险相对较低
[单选题]巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有( )。
A.了解你的客户
B.可疑交易报告原则
C.记录保存
D.反洗钱宣传培训
[单选题]关于洗钱罪,下列说法不正确的是( )。
A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁
C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度
D.洗钱罪也有单位犯罪
[多选题]下列关于洗钱罪的说法正确的是（）。
A.甲与乙长期从事毒品买卖，获利近5000万元人民币，为了躲避公安机关的追查，甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B.陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获利近500万元人民币，陈某害怕被有关机关调查，遂找王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C.赵某是国家机关工作人员，贪污公款近100万元人民币，害怕事情败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D.孙某是某黑社会性质组织的头目，安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于( )
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
[单选题]关于洗钱犯罪的上游犯罪,下列说法不正确的是( )
A.上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。
B.洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。
C.是否存在上游犯罪,可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查。
D.上游犯罪行为人已经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立。
[判断题]根据《关于银行间债券市场发行绿色金融债券有关事宜的公告》，绿色金融债券是指金融机构法人依法发行的、募集资金用于支持绿色产业并按约定还本付息的有价证券。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）。
A.洗钱是已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道，也包括可能知道是犯罪所得赃款
C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
[判断题]错A对错关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有、( )
A.了解客户真实身份
B.建立记录保存系统
C.识别异常金融交易
D.制定反洗钱内控制度
